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            2019 年第七次臨時股東大會決議公告
            發布時間:2019-09-17   點擊量:1184

            本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

            一、會議召開和出席情況

            (一)會議召開情況

            1. 會議召開時間:2019 年 9 月 17 日

            2. 會議召開地點:公司會議室

            3. 會議召開方式:現場

            4. 會議召集人:董事會

            5. 會議主持人:董事長王英維

            6. 召開情況合法、合規、合章程性說明:

            本次股東大會的召集、召開和議案審議程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,表決結果合法有效。 

            (二)會議出席情況

            出席和授權出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共 4 人,持有表決權的股份 47,135,000 股,占公司有表決權股份總數的 85.70%。

            二、議案審議情況

            (一)審議通過《關于公司以售后回租賃方式融資貸款的議案》

            1. 議案內容:

            上述議案內容詳見公司于 2019 年 9 月 2 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn)發布的《山西佳維新材料股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議公告》(公告編號:2019-058)。 

            2. 議案表決結果:

            同意股數 47,135,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。

            3. 回避表決情況

            本議案不涉及回避表決情況。 

            三、備查文件目錄

            《山西佳維新材料股份有限公司 2019 年第七次臨時股東大會決議》 






            山西佳維新材料股份有限公司
            董事會
            2019 年 9 月 17 日

            Copyright 版權所有:山西佳維新材料股份有限公司  晉ICP備19008045號 


            晉公網安備 14082202000195號

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